Nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Semper Paratus Legal House LLP (Companies House OC417715) podlega nadzorowi The Institute of Accountants & Bookkeepers (IAB) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017. IAB jest nadzorcą branżowym wskazanym w załączniku 1 do tych przepisów. Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy weryfikację klienta (CDD) i beneficjentów rzeczywistych; weryfikacja tożsamości i podmiotów odbywa się z użyciem FirmCheck.
Członkostwo zawodowe
Piotr Kaczmarski MIAB — członek The Institute of Accountants & Bookkeepers (IAB), nr członkowski 500235337, przyjęty 23 października 2026 r., ważne do 31 października 2027 r. Posiada certyfikat IAB „Accountest” (UK Bookkeepers Competency; ref. 2918, 20 października 2026 r.). Odpowiada za księgowość i rozliczenia firmy oraz za procedury zgodności (MLRO).
Certyfikat kompetencji
Certyfikat IAB „Accountest” (UK Bookkeepers Competency) w zakresie: Journal and Processing, Accounting Concepts, Business Support, Taxation and Payroll; nr ref. 2918, wydany 20 października 2026 r.
Rejestracja znaku towarowego
Znak towarowy. „SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE”® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Semper Paratus Legal House LLP w rejestrze UK Intellectual Property Office pod numerem UK00004411571 (klasa 35: administracja przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, doradztwo marketingowe i biznesowe, usługi podatkowe). Data zgłoszenia: 4 lipca 2026 r.; wpis do rejestru: 2 października 2026 r. Znak jest chroniony na terytorium Zjednoczonego Królestwa.
Osoba odpowiedzialna
Piotr Kaczmarski MIAB — księgowy, administrator systemów, współzałożyciel Semper Paratus Legal House LLP. LinkedIn
Semper Paratus Legal House LLP · Companies House OC417715 · 42-44 Bishopsgate, London EC2N 4AH · SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE® (UK IPO UK00004411571) · Nadzór AML: The Institute of Accountants & Bookkeepers · Piotr Kaczmarski MIAB (IAB nr 500235337) · LinkedIn